2017年3月，在天津市武清区政府的大力支持下，华网控股集团旗下全资子公司：《中联世纪（天津）科技有限公司》正式完成股份制改革，正式更名为《中联世纪（天津）科技股份有限公司》。

中联世纪（天津）科技股份有限公司

首次股东大会决议

会议地点：华网控股集团总部会议室

会议时间：2017年 3月4日9：30

出席股东/发起人：张玉美、柏伟

发起人因拟设立中联世纪（天津）科技股份有限公司，按照《公司法》之相关规定，于上述时间地点召开首次股东大会，审议如下事项：

1、同意设立中联世纪（天津）科技股份有限公司，注册资本2000万元，总股份数2000万股，每股1元人民币。经营范围为：通信工程技术、信息技术、计算机软件、电子产品、机械设备技术开发、咨询服务、转让，工程设计，工程监理，招标代理，计算机系统集成，房屋建筑工程施工，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，劳动服务，批发业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、选举 谢林锋、张华林、李晓兵 王皓、潘亮为公司董事会董事，任期3年；

3、选举 谢林林、姚纪红 、杨勇慧为公司监事会监事，任期3年；

4、同意由董事长提名并由董事会聘任的 王皓 担任董事会秘书；

5、选举 魏敏、明章萍、魏敏、刘德舜、蒋帅、姚勇、李庆、杨朝为职工代表：

6、审议并通过公司章程；

7、同意发起人以原中联世纪（天津）科技有限公司审计净值折股，作为公司注册资本出资，评估、审计情况披露及折股安排如下：

审计情况：经天津市希地有限责任会计师事务所于2017年3月 1日出具的津希会审字（2017）第120号《审计报告》审计，审计基准日为2016年12月31日，截止基准日之前原中联世纪（天津）科技有限公司注册资本2000万元，已全部实缴到位。截止审计基准日原中联世纪（天津）科技有限公司所有者权益（审计净值）合计人民币21,286,084.63元、资产总计人民币37,477,048.50 元、负债及所有者权益合计人民币37,477,048.50元。

评估情况：经天津津北火炬资产评估有限公司于2017年3月1日出具的津北火炬评字[2017]第019号《资产评估报告》评估，截止评估基准日2016年12月31日，经评估公司评估资产总额计人民币  37,478,683.85元、净资产计人民币21,287,719.98元。

净资产折股及出资方案：以上述审计、评估结果为准，以原中联世纪（天津）科技有限公司经审计后资产净值作为股份公司设立注册资本依据，资产净值21,286,084.63元折合股本20,000,000.00元，每股面值壹元，作为股份公司的股本总额。净资产折合股份公司股本后余额1,286,084.63元转入股份公司的资本公积金；

表决结果：

针对上述事项，本次股东会表决如下：

同意2000万股，占总股本的100%；反对0万股；弃权0万股。